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英国留学の中国人学生ら95人の口座が凍結 総額5億円超 資金洗浄の疑い

1:■忍法帖【Lv=17,ぶとうか,tdu】 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb[]:2019/03/22(金)05:22:13 ID:???

 英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄
(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を
凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。

 NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ
銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。

 留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利な
レートで両替を行っていたという。

 BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に
送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに
加担している可能性があると報じている。

(以下略)

https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html

2:名無しさん@おーぷん[]:2019/03/22(金)06:42:45 ID:FpS.by.ni

いつからやってるんだ?

3:名無しさん@おーぷん[]:2019/03/22(金)08:54:19 ID:QTG.mm.ly

前に報じられてたのと同じ事件かな?
にしても規模がでかくて拝金教信徒の凄みを感じるな

4:名無しさん@おーぷん[]:2019/03/22(金)09:34:58 ID:dUf.pg.ly

一人あたり五百万超?

5:名無しさん@おーぷん[]:2019/03/22(金)09:47:26 ID:d2o.r0.f9

支那人はどこにいてもこういうことやるな

6:名無しさん@おーぷん[]:2019/03/22(金)11:15:34 ID:3gA.ac.z8

出稼ぎ留学生

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Source: 物見ニュース